Convocation à l'assemblée générale ordinaire — LGR EL MENZEH S.A

LGR EL MENZEH S.A

Société anonyme

Au capital de : 2 537 640 Dinars

Siège social : 58 Rue Ibnou Charaf cité les Jardins Tunis 1002

MF : 1182145JAM

CNSS : 53870362

Les actionnaires de la société LGR EL MENZEH sont convoqués au siège de la société sis à 58 rue Ibnou Charaf, Cité Jardin 1002 Tunis le 3/10/2018 à 7h30 pour se réunir en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Entérinement du retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et du groupe LGR El Menzah pour 2017.
3. Lecture des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2017.
4. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2017.
5. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2017.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2017.
7. Approbation des conventions réglementées réalisées en 2017.
8. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2017.
9. Nomination d'un nouvel administrateur.