Société anonyme
Au capital de : 50 000 DT
20, Avenue Taieb M'Hiri, 2014 Mégrine
MF : 1261523G
Suivant PV de l'AGO et du conseil d'administration en date du 24 décembre 2016, enregistrés à la recette des finances de Mégrine, Tunis, le 2 janvier 2018, respectivement sous les n° 18700015 et 18700013 quittances n° M0486 et M0480, dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, le 3 août 2018 sous le n° 201837247, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion de l'exercice 2014.
- Nomination en qualité d'administrateur de Mme Fang Jing, Messieurs Abderraouf Yazid, Shun Jiang, et Fethi Chihi, pour une période de 3 ans soit les exercices 2015, 2016 et 2017 qui s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle devant se prononcer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
- Nomination du commissaire aux comptes Monsieur Mabrouk Ayari, membre de PrimeGlobal, pour une période de 3 ans soit les exercices 2015, 2016 et 2017.
- La nomination de Monsieur Abderraouf Yazid en qualité de Président Directeur Général de la société pour une période de 3 ans soit les exercices 2015, 2016 et 2017, doté des pouvoirs nécessaires pour gérer et agir au nom de la société.