SA au capital de 5 000 000 dinars
Siège Social : Zone Industrielle Bir Kassaa Ben Arous
Matricule Fiscal : 1426251 PAM 000
Registre de Commerce : B02210102015
CNSS : 566670 - 93
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2018, enregistré à la recette des finances d'El Yasminet sous le n°18701794, quittance n° M029199 le 29 juin 2018 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 17/09/2018 sous le n° 201842590, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de la société relatifs à l'exercice 2017.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2017.
- Affectation du résultat de l'exercice 2017.
- Renouvellement des mandats des administrateurs M. Souhail Hachicha, M. Sami Hachicha et M. Mehdi Khouaja et nomination de trois nouveaux administrateurs M. Adnen Hmida, la société Amen Capital et la société Sicar Amen pour une durée de trois ans 2018, 2019 et 2020.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société management & audit services pour une durée de trois ans 2018, 2019 et 2020.
En vertu du PV de la réunion du conseil d'administration du 25 juin 2018, enregistré à la recette des finances d'El Yasminet sous le n°18701793, quittance n° M029193 le 29 juin 2018 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 17/09/2018 sous le n° 201842590, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration M. Mehdi Khouaja pour une durée de trois ans 2018, 2019 et 2020.
- Renouvellement du mandat du directeur général M. Souhail Hachicha pour une durée de trois ans 2018, 2019 et 2020.
- Renouvellement du mandat du directeur général adjoint M. Adnen Hmida pour une durée de trois ans 2018, 2019 et 2020.
- Maintien du principe de la signature conjointe des opérations financières de deux personnes seulement parmi M. Souhail Hachicha, M. Adnen Hmida et M. Mehdi Khouaja.
- Fixation du domaine de la signature conjointe des opérations financières.