Centrale Laitière de Mahdia
«C.L.M»
Société anonyme
Capital : 33 000 000 dinars
Siège social : Dkhila - Mahdia
Registre de Commerce : B164411997
Matricule fiscal : 601515S/A/M/000
CNSS : 193903-00
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Centrale Laitière de Mahdia sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le jeudi 25 octobre 2018 à 12h00 au siège de la Centrale Laitière de Mahdia.
L'ordre du jour prévu est le suivant :
1. Approbation de l'augmentation du capital de la société par l'incorporation de la réserve spéciale de réinvestissement.
2. Fixation de la date de jouissance en dividendes des nouvelles actions gratuites.
3. Délégation au conseil d'administration des pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital.
4. Modification de l'article 6 des statuts.
5. Accomplissement des formalités prescrites par la loi pour la réalisation définitive de l'augmentation de capital.
6. Modification des articles 20, 23, 24 & 25 des statuts afin de modifier le mode de gouvernance en dissociant les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général.
Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandataire doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 24 octobre 2018 son pouvoir au siège social de la Centrale Laitière de Mahdia.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis dans les délais réglementaires à la disposition des actionnaires au siège de la Centrale Laitière de Mahdia.