Dissociation des fonctions de président de conseil

Et de directeur général

Nomination du président du conseil, du directeur général et de directeurs généraux adjoints

Société Maghrebine d'Ascenseurs Et Assimiles

«SOMAS s.a»

Rue 8002 - Espace Tunis Bloc A - 3ème Etage - Montplaisir - Tunis

M.F : 345578D.A.M.000

R.C : B115611999 Tunis (G.U)

CNSS : 206352-33

Du procès-verbal du conseil d'administration du 3 Mai 2018 enregistré à Tunis le 25 mai 2018 sous le n° 48802944, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 20/9/2018 sous le n° 201843375, il appert que les administrateurs ont décidé conformément à l'article 215 C.S.C, de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général.

Le Conseil décide de nommer :

• Mr Mohieddine Bechraoui en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et ce pour le restant de son mandat.

Il est investi des pouvoirs prévus par l'article 216 C.S.C.

• Mr Sahbi Bechraoui en sa qualité de Directeur Général et ce pour le restant de son mandat.

Le conseil lui délègue les pouvoirs prévus par l'article 20 des statuts.

Sur proposition du Directeur Général et en application de l'article 217 C.S.C et l'article 21 des statuts, le Conseil décide de faire assister le Directeur Général de Mr Karim Bechraoui et Mr Foued Bechraoui en leur qualité de Directeurs Généraux Adjoints.

Le Président du Conseil déléguera les pouvoirs nécessaires et fixera la durée de ce mandat.

Du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale extraordinaire du 31/5/2018 enregistrées à Tunis le 4/6/2018 sous le n° 18803090, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 20/9/2018 sous le n° 201843375, il appert que l'assemblée a décidé de confier au Conseil le choix du mode de la Direction Générale et modifier l'article 21 des statuts.

Du Procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 31/5/2018 enregistrées à Tunis le 4/6/2018 sous le n° 18803089, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 20/9/2018 sous le n° 201843375, il appert que l'assemblée générale nommé la société HORWATH ACF représentée par son gérant M. Noureddine Ben Arbia en sa qualité de Commissaire aux Comptes pour un mandat de trois ans soit 2018, 2019 et 2020.