Société Afrique acier S.A "S.AF.AC"
Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne au capital de 34.200.000 dinars
Siège social : Route de Mornag Km 7,2 Ben Arous Tunisie
RC Ben Arous : B 24203442011
Matricule Fiscal : 1223660 C
N° d'immatriculation CNSS : 334288-26
Messieurs les actionnaires de la Société Afrique Acier S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 25 octobre 2018 à 11 heures à l'usine SAFAC sise à Sbikha, Kairouan Tunisie, à l'effet de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
1- Ratification de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration et relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
3- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
4- Examen et approbation des conventions prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
5- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Fixation des jetons de présence.
8- Acceptation de la démission d'un administrateur.
9- Renouvellement de mandats d'administrateurs.
10- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
11- Pouvoirs.
Tous les documents destinés à cette assemblée sont tenus à leur disposition au siège de la société durant le délai légal.