Siège social : Immeuble les chalets, Montplaisir 1073 Tunis
MF : 1504196M/A/M/000
CNSS n° 456616-37
- En vertu du PV du Conseil d'Administration du 13-02-2018 enregistré à la recette des finances Montplaisir le 14-2-2018 sous le n° 18800988, quittance n° M012963, il a été décidé ce qui suit :
- Préparation du projet du bilan de l'exercice clos le 31-12-2017.
- Préparation du rapport de gestion.
- Mettre fin aux fonctions du DGA Mme Hassiba Zouari Smaoui.
- En vertu du PV du Conseil d'Administration du 29-5-2018 enregistré à la recette de finances Montplaisir le 11-6-2018 sous le n° 18803210, quittance n° M052459, il a été décidé ce qui suit :
- Etablissement des états financiers et du rapport de gestion.
- Nomination de Mme Salima Chaker DGA en remplaçant Mme Hassiba Zouari Smaoui à compter du 1-6-2018.
- Nomination de Mr. Amed Bouali en tant que DGA à compter du 1-6-2018.
- Convocation de l'Assemblée générale ordinaire pour le 2-7-2018 à 14h.
- En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire du 2-7-2018 enregistré à la recette des finances de Montplaisir le 6-9-2018 sous le n° 18804560, quittance n° M074119, il a été décidé ce qui suit :
- Lecture des états financiers, du rapport de gestion et rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2017.
- Approbation des états financiers et du rapport de conseil d'administration pour l'exercice 2017.
- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2017.
- Affectation du résultat de l'exercice 2017.
- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2017.
- En vertu du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 16-7-2018 enregistré à la recette des finances de Montplaisir le 6-8-2018 sous le n° 18705262, quittance n° 6527, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des cessions de titres.
- Au mention du capital social pour le faire passer de 800.000 DT à 1.200.000 DT.
- Mise à jour des statuts enregistrés à la recette des finances le 4-9-2018 sous le n° 18804514 quittance n° M073502.
Tous ces documents ont été déposés en double exemplaire au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, sous le n° D017872017 en date du 17-9-2018.