FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX « FT S»

SA au capital de 9.660.000 dinars

Siège social : 41 Rue 8600 Z.I La Charguia Tunis

MF : 587631 J/A/M/000

RC : B126221997

N° d'affiliation à la CNSS : 00142287-85

1/ Suivant un premier acte sous seing privé en date du 19 Juillet 2017 enregistré à la recette des finances Charguia Tunis le 15 Août 2017 quittance n°65348 enregistrement n°17704704, l'assemblée générale ordinaire a décidé de renouveler le mandat de l'administrateur Monsieur Adel Kefi pour une durée de trois ans (Exercices 2017, 2018 et 2019).

2/ Suivant un deuxième acte sous seing privé en date du 19 Juillet 2017 enregistré à la recette des finances Charguia Tunis le 21 Juillet 2017 quittance n° 60938 enregistrement n° 17804308, le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat du Directeur Général Monsieur Adel Kefi pour une durée de trois ans (Exercices 2017, 2018 et 2019). Cette nomination demeurera valable jusqu'à la réunion du conseil d'administration qui arrêtera les comptes de la société sur l'exercice 2019 et lui délègue les mêmes pouvoirs que ceux qui lui ont été attribués lors de la réunion du conseil d'administration du 24 Janvier 2011.

3/ Suivant un troisième acte sous seing privé en date du 19 Juillet 2017 enregistré à la recette des finances Charguia Tunis le 15 Août 2017 quittance n°65352 enregistrement n°17504705, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social de la société de 8.130.000 Dinars à 9.000.000 Dinars

par la création de 8.700 actions nouvelles de 100 Dinars chacune souscrites par l'incorporation au capital d'une somme de 870.000 Dinars prélevée sur le compte «Réserve spéciale pour réinvestissements pour un montant de 469.946,164 Dinars et le reste soit 400.053,836 Dinars sur le compte résultats reportés antérieurs,

4/ Suivant un quatrième acte sous seing privé en date du 23 Juillet 2018 enregistré à la recette des finances la Charguia Tunis le 30 Août 2018 enregistrement n°18704770 quittance n°68076, l'assemblée générale ordinaire de la société FTS a décidé de renouveler le mandat des administrateurs Messieurs Abdelaziz Bouzguenda, Ahmed Bouzguenda et la société SPDST pour une durée de trois ans (2018, 2019 et 2020) et de renouveler le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Youssef Ennouri pour une durée de trois ans (2018, 2019 et 2020)

5/ Suivant un cinquième acte sous seing privé en date du 23 Juillet 2018 enregistré à la recette des finances la Charguia Tunis le 30 Août 2018 enregistrement n°18804772 quittance n°68080, le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Abdelaziz Bouzguenda et le mandat du Directeur Général Adjoint Monsieur Ahmed Bouzguenda pour une durée de trois ans (2018, 2019 et 2020) avec les mêmes pouvoirs qui leur ont été confiés lors de la réunion du premier conseil d'administration tenu le 5 Mars 1997.

6/ Suivant un sixième acte sous seing privé en date du 23 Juillet 2018 enregistré à la recette des finances la Charguia Tunis le 30 Août 2018 enregistrement n°18504769 quittance n°68074, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social de la société de 9.000.000 Dinars à 9.660.000 Dinars

par la création de 6.600 actions nouvelles de 100 Dinars chacune souscrites par l'incorporation du compte réserve spéciale pour réinvestissements au compte capital.

Deux exemplaires de chacun de ces actes ainsi que les états financiers et les rapports du commissaire aux comptes des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24 septembre 2018 sous le n°D24266297.