Au capital de : 1.255.000D.T
Siège social : N°2, Rue Sahab Ibn
Abbad, 1002, Tunis Belvédère - Tunisie
MF : 312027W/A/M/000
CNSS : 205 533-87
I. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2018 à 11H enregistré à
la recette des finances Cité Mahrajène le 27/7/2018, sous le n°18804755, quittance n°M061203, il a été décidé ce qui suit :
1. Cession de toutes les actions en bloc suite à l'adjudication faite par le tribunal de première instance Tunis de l'affaire n°766.
2. Transfert de la Direction et de la Gestion de la Société, au nouveau propriétaire Monsieur Mohamed Abderahmane Ahmed Khalifa.
3. La fin du mandat des administrateurs suivants à la clôture de la présente AGE :
- SCET TUNISIE
- BIAT CAPITALRISQUES
- M. Salem Sakka
- M. Mongi Bouhlila
4. La fin du mandat du commissaire aux comptes, M. Youssef Ennouri, à la clôture de la présente AGE.
5. La fin du mandat du Directeur Général M. Romdhane Gharsallaoui Charradi à la clôture de la présente AGE.
II. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2018 à 15h enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène le 13/9/2018, sous le n°18805574, quittance n°M069669, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation de la nouvelle liste des actionnaires,
2. Nomination des membres du Conseil d'Administration pour une durée de 3 années (2018, 2019, 2020).
1) M. Mohamed Abderahmane Ahmed Khalifa ;
2) La Société MAGMA International Sarl;
3) Mme Siham El Kharchy.
3. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Ennouri Youssef, pour une durée de 3 années (2018, 2019, 2020).
III. Suivant procès-verbal Conseil d'Administration du 26 juillet 2018 à 16H enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène le 13/9/2018, sous le n°18805573, quittance n°M069668, il a été décidé ce qui suit :
1. Nomination du Président Directeur Général, Mohamed Abderahmane Ahmed Khalifa pour une durée de 3 années (2018, 2019, 2020).
2. Pouvoirs pour formalités.
Dont deux exemplaires de chacun de trois procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, sous le n°D201845390 date du 02/10/2018.