Mutuelle Assurance de l'Enseignement «M.A.E»
Complexe El Mechtel Avenue Ouled Haffouz - B.P 61 Bab El Khadhra 1075 Tunis
MF : 14225PPM000
Messieurs les Délégués des groupements des sociétaires de la
Mutuelle Assurance de l'Enseignement - M.A.E sont invités à assister aux travaux de l'assemblée générale ordinaire et Elective (Exercice 2017) qui se tiendra le Dimanche 16 décembre 2018 à partir de 9 h à l'Hôtel Le PALACE Gammarth - Tunis. A défaut de quorum, l'assemblée générale ordinaire et élective aura lieu après une heure le même jour et au même endroit quel que soit le nombre des présents et ce, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour :
Assemblée générale ordinaire
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017.
2) Lecture et approbation des rapports des commissaires aux comptes relatifs au même exercice.
3) Approbation du bilan, de l'état de résultat, du tableau des flux de Trésorerie pour l'exercice 2017 et affectation des excédents.
4) Quitus aux administrateurs.
5) Désignation deux commissaires aux comptes pour les années 2018-2019-2020.
6) Détermination du lieu où sera tenue l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice 2018
Assemblée Générale Elective
7) Renouvellement partiel des membres du Conseil d'Administration et élection des nouveaux administrateurs.
Observations :
- La présentation de la convocation individuelle et de la carte d'identité nationale est obligatoire avant l'entrée à la salle de la réunion.
- En cas d'empêchement un délégué peut mandater un autre délégué pour le représenter. Ce mandat doit être
déposé et enregistré au siège social de la MUTUELLE 15 jours au moins avant la date de la tenue de l'Assemblée Générale faute de quoi il sera considéré comme nul. Un Délégué ne peut disposer de plus d'un mandat.
- En application des dispositions de l'article 9 § 2 du statut de la MAE : "Les membres du Conseil d'Administration sont obligatoirement choisis parmi les adhérents qui remplissent les conditions nécessaires pour assister aux assemblées générales et pour exercer le droit de votre conformément aux dispositions du présent statut, le règlement intérieur de la MAE, le code des assurances et les réglementations en vigueur".
- Dans le cadre du renouvellement partiel des membres du conseil d'administration selon les dispositions de l'article 10 du statut de la MAE, La Mutuelle Assurance de l'Enseignement informe les Délégués des adhérents souhaitant présenter leurs candidatures aux postes de membre du conseil d'administration sont tenus d'envoyer leurs demandes accompagnées des documents et pièces administratives prévues par la loi et le règlement du comité Général des Assurances numéro 02-2018 en date du 2 Avril 2018 relatif à l'obligation d'information de toute désignation au niveau des structures d'administration, de gestion et des fonctions de contrôle dans les sociétés d'assurance et de réassurance avec une attestation de quitus fiscal en vigueur lors du dépôt de la demande.
- La demande de candidature est adressée conformément au model prévue dans l'annexe du règlement du comité Général des Assurances numéro 02-2018 en date du 2 Avril 2018 cité ci-dessus.
- La demande des candidatures est envoyée sous pli fermé et recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante "Complexe El Mechtel Avenue Ouled Haffouz - B.P 61 Bab El Khadhra 1075 Tunis" ou déposée au bureau d'ordre central au siège social de la société au nom de Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la MAE 40 jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale élective.
- Les candidatures doivent être formulées sur un imprimé spécial à retirer de l'une des succursales ou des agences générales de la MAE et ce conformément aux dispositions de l'article 9 du statut.
- L'enveloppe extérieure doit porter la mention : «Candidature au Conseil d'Administration».
- Toutes les pièces nécessaires doivent être en copies conformes, et tout dossier incomplet sera rejeté.