S.A. au capital de 10 000 000 DT
Usine et siège social : BP 34, ZI Hammam-Zriba 1152 Zaghouan Tunisie
Matricule Fiscal : 806712 F/A/M/000
R.C : B 143192002
En vertu du PV de l'AGO du 24/08/2018 enregistré à la recette des finances Cité administrative Zaghouan le 10/09/2018 sous le numéro 18703152 quittance n°63145 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 02/10/2018 sous le n°201845308, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Ratification des modalités de tenue de l'assemblée.
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes et approbation des comptes individuels et consolidés de l'exercice 2017.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2017.
- Renouvellement du mandat de l'administrateur «la société PEC Corp» pour trois ans couvrant les exercices 2018, 2019 et 2020 se terminant avec la tenue de l'AGO statuant sur les comptes de 2020 et non renouvellement du mandat des administrateurs Mr Adel Goucha et Mr Amine Allam.
- Approbation des conventions réglementées rentrant dans le champ d'application de l'article 200.