Société anonyme
Résidente Totalement Exportatrice
Au capital de 440.000 euros
Siège social : 14, rue Astarté 2016, Carthage, Tunisie
RC : B24139152009
MF : 1115564A/A/M/000
CNSS : 324080-03
1- En vertu du PV de l'AGO du 02/6/2017 enregistré à la recette des
finances de Carthage le 21/8/2017 sous le n°17701347 quittance n°M043603, il a été décidé :
- L'approbation des états financiers des exercices 2009, 2010 et 2011 ;
- La nomination de MM. Roauf Bouassida, Heilthem Bouassida et Mehdi Bouassida en tant que membres du conseil d'administration pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
- La nomination de M. Nizar Hentati en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
2- En vertu du PV du CA du 02/6/2017 enregistré à la recette des finances de Carthage le 21/8/2017 sous le n°17701345 quittance n°M043599, M. Roauf Bouassida a été nommé Président, Directeur Général durant tout son mandat de membre du conseil avec les pouvoirs les plus étendus.
3- En vertu du PV de l'AGO du 7/12/2017 enregistré à la recette des finances de la Marsa le 3/9/2018 sous le n°18704692 quittance n°108615, il a été décidé :
- L'approbation des états financiers des exercices 2012, 2013 et 2014 ;
- La nomination de MM. Roauf Bouassida, Heilthem Bouassida et Mehdi Bouassida en tant que membres du conseil d'administration jusqu'à l'approbation des états financiers de 2017.
- La nomination de M. Nizar Hentati en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'approbation des états financiers de 2017.
4- En vertu du PV du CA du 7/12/2017 enregistré à la recette des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 12/3/2018 sous le n°18802240 quittance n°2930, M. Roauf Bouassida a été nommé Président, Directeur Général durant tout son mandat de membre du conseil avec les pouvoirs les plus étendus.
5- En vertu du PV de l'AGO du 5/01/2018 enregistré à la recette des finances de la Marsa le 15/8/2018 sous le n°18704381 quittance n°103870, il a été décidé l'approbation des états financiers des exercices 2015 et 2016 ;
6- En vertu du PV de l'AGO du 01/02/2018 enregistré à la recette des finances de la Marsa le 15/8/2018 sous le n°18704380 quittance n°103862, il a été décidé :
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2017 ;
- La nomination de MM. Roauf Bouassida, Heilthem Bouassida et Mehdi Bouassida en tant que membres du conseil d'administration jusqu'à l'approbation des états financiers de 2020.
- La nomination de M. Nizar Hentati en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'approbation des états financiers de 2020.
7- En vertu du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 01/02/2018 enregistré à la recette des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 15/8/2018 sous le n°18704382 quittance n°103874, il a été décidé le changement du régime de la société du régime non résident au régime résident et la modification de l'intitulé des statuts de la société.
8- En vertu du PV du CA du 5/02/2018 enregistré à la recette des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 12/3/2018 sous le n°18802241 quittance n°2931, M. Roauf Bouassida a été nommé Président, Directeur Général durant tout son mandat de membre du conseil avec les pouvoirs les plus étendus.
Un original de chaque PV a été déposé au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Tunis en date du 19/9/2018 sous le n°D2419742009.