Renouvellement des mandats des administrateurs du commissaire aux comptes, du directeur général et du président du conseil d'administration
MAGIC HOTELS SA
Société anonyme
Au capital de 105 766 065 DT
Siège social : Appartement n°1, Mezzanine, Immeuble Baraka, Angle Hédi Nouira et Rue Medinet El Yamama-Riadb Ennasr 2 - Ariana
RC : B1116511996
MF : 578800G
En vertu au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 août 2018, enregistré à la recette de l'enregistrement, des actes de sociétés 1er bureau- Tunis, le 20 septembre 2018, sous le n° 18805981 quittance n°7375 et du procès-verbal du conseil d'administration du 27 août 2018, enregistré à la même recette sous le n°18805979, quittance n°7373 et dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe de première instance de l'Ariana le 22 octobre 2018 sous le n°201848909, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2016 après lecture des rapports du commissaire aux comptes
- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2016 ;
- Quitus aux administrateurs.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Mohamed Ali Kallel, pour une période de trois années, soit les exercices 2017, 2018 et 2019
- Renouvellement du mandat des administrateurs : Messieurs Paul Lanaway, Mossaab Battikh et Aymen Nsairi pour la période restante de leurs mandats soit les exercices 2018 et 2019.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Paul Lanaway en tant que président du conseil d'administration durant toute la durée de son mandat d'administrateur.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Mossaab Battikh en tant que Directeur Général durant toute la durée de son mandat d'administrateur.