Au capital de 8 575 112 dinars
Siège social : Boulevard de l'environnement route Naâssen 2013 Bir El Kassâa Ben Arous
Registre de commerce : B17611997 TPI- Ben Arous
Matricule fiscal : 26644 VAM 000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 31/08/2018, enregistré à la recette des finances de Yassminet le 2/10/2018 sous le n°18702491, quittance n°M040882, dont deux exemplaires
ont été déposés au greffe du registre de commerce au tribunal de 1ère instance de Ben Arous, le 24/10/2018 sous le n° 201849669, Il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des comptes de l'exercice 2017, et affectation du résultat du dit exercice au compte résultats reportés.
2- Approbation des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2017.
3- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2017.
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2017.
5- Renouvellement des mandats de trois administrateurs pour trois ans (2018-2019-2020) à savoir; M. Fathi Hachicha, la société Wided Services et la société Compagnie Internationale Méditerranéenne «CIM» en les personnes de leurs représentants légaux.
6- Nomination de deux nouveaux administrateurs pour trois ans (2018-2019-2020) à savoir; la société F.H Services en la personne de son représentant légal et la société FMC .ME. FZE, société de droit Emirati, représentée par M. Hatim Ben Ahmed.
7- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes pour trois ans (2018-2019-2020) à savoir la société Bedoui Business & Consulting «B.B.C» représentée par Mme Basma Bedoui et la société Mangement And Audit Services représentée par M. Mehdi Masmoudi.