Renouvellement du mandat de certains membres du conseil d'administration
Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
SOCIETE TUNISIENNE DE TRANSPORTS SERVICES ET TRAVAUX AERIENS
«TUNISAVIA»
Société anonyme
Au capital de 21.318.000 Dinars
Siège social : Boulevard du Leader Yasser Arafat 2035 Tunis Carthage
MF : 11950 A A M 000
RC : B140861996
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 02 Août 2018 enregistré à la recette des finances Charguia sous le n°18704511 Quittance n°64204 en date du 8 août 2018 et dont deux originaux ont été déposés le 29 novembre 2018 au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n°201856399 il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation des Etats Financiers de l'exercice 2017.
2. Renouvellement du mandat de certains membres du Conseil d'Administration pour une durée de 3 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020 :
- TUNISIAN TRAVEL SERVICE.
- BANQUE NATIONALE AGRICOLE "BNA"
- SOCIETE LE MOTEUR
3. Renouvellement du mandat de la Société FMBZ - KPMG TUNISIE et la Société ECC MAZARS TUNISIE en qualité de deux commissaires aux comptes et ce, pour une durée de trois (03) années expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2020.