SILIREND S.A
Société anonyme
Au capital de 6.008.000 dinars
Siège social : 2, Rue du Lac Lochness, 1053 Les Berges du Lac - Tunis
Matricule fiscal : 1429208/Z/A/E001
Numéro d'affiliation à la CNSS : 574322 - 82
Messieurs les actionnaires de la Société SILIREND SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 22 Janvier 2019 à 10 heures au siège social de la SIM SICAR sis au 67, rue Alain Savary - Cité jardin II - Bloc B 3ème étage - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification du délai et du mode de la convocation de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2017 ;
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017 ;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice 2017 ;
- Approbation des états financiers de l'exercice 2017 ;
- Approbation des conventions réglementées visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales,
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2017 ;
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2018-2019-2020 ;
- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2018-2019-2020 ;
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus au siège social à la disposition des actionnaires durant le délai légal.