Société HEAVY S.A

Société anonyme

Au capital social de 40.050.000 D

Siège social : 150 Avenue de La Liberté - Tunis

Registre de commerce : B01182912013

Matricule fiscal : 1316409G

Conformément au PV de l'assemblée générale extraordinaire de la Société "HEAVY. S.A" tenue le 13 novembre 2018 enregistré à Tunis le 23 novembre 2018 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau "REAS 1er bureau" Quittance n° 8997. Enregistrement n°18507381, de la déclaration de souscription et de versement en date du 14/12/2018 faite à la "REAS 1er Bureau" Tunis, Registre des récépissés n° 9579 et enregistrée le même jour, Enregistrement

n°18807869, Quittance n°9578 et de la liste des souscripteurs enregistrée faite à la "REAS 1er Bureau" Tunis le 14 décembre 2018, Enregistrement n° 18807866, Quittance n°9575 ; La dite Assemblée a décidé d'augmenter le capital social pour le porter de Cinquante mille Dinars à quarante millions Cinquante mille Dinars (50 000 à 40.050.000 Dinars) soit une augmentation de quarante millions de dinars (40.000.000 dinars). Que Ladite augmentation a été entièrement souscrite en numéraires et définitivement réalisée. Et qu'en conséquence de ce qui précède les statuts de la Société ont été mis à jour et enregistrés à Tunis le 14 décembre 2018 à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau "REAS 1er bureau" Quittance n°9585, Enregistrement n°18807870 et d'agréer la société Comar en tant que nouvel actionnaire.

Que par procès-verbal du Conseil d'administration en date du 7 novembre 2018 enregistré à Tunis le 23 novembre 2018 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau "REAS 1er bureau" Quittance n°8999, Enregistrement n° 18507383.

Il a été décidé la cooptation provisoire de la Société Comar en tant qu'Administrateur de la Société.

Deux exemplaires des documents précités ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 17 décembre 2018 sous le n°201859797

Que par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2015 enregistrés à Tunis le 28 septembre 2015 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau "REAS 1er bureau" Quittance n°12178, Enregistrement n°15809941, les actionnaires ont approuvé les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2014 et donné quitus aux administrateurs pour la gestion relative à cet exercice.

Que par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 29 juin 2016 enregistrés à Tunis le 21 septembre 2016 à la recette de

l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau "REAS 1er bureau" Quittance n°8646, Enregistrement n°16806596, les actionnaires ont approuvé :

• Les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2015 donné quitus aux administrateurs et au président directeur général pour la gestion relative à cet exercice ;
• La Ratification de la cooptation de madame Babbou Selma aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'AGO, appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2015 ;
• La nomination de la Société SICOF en tant qu'Administrateur pour une durée de trois ans, prenant fin à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018 ;
• Le renouvellement des mandats des administrateurs de la Société Parenin, la Société Ennakl Automobiles, la Société PGI Holding et de Madame Selma Babbou pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018 ;

Le renouvellement de la société «SOCER» représentée par Monsieur Romchani en tant que commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans prenant fin à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018 ;

Que par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 octobre 2017 enregistrés à Tunis le 04 décembre 2017 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau "REAS 1er bureau" Quittance n° M097922, Enregistrement n°1780755, les actionnaires ont approuvé les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2016 et donné quitus aux administrateurs au président directeur général pour la gestion relative à cet exercice.

Que par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 01 octobre 2018 enregistré à Tunis le 14 novembre 2017 à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau "REAS 1er

bureau" Quittance n°8854, Enregistrement n°18807255, les actionnaires ont approuvé les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et donné quitus aux administrateurs au président directeur général pour la gestion relative à cet exercice.

2 exemplaires des PV des AGO précités ont été déposés au registre de commerce de Tunis le 12 décembre 2018 sous le n°201859087. 2018410149SANB2

Société ALMAS FOOD AND BEVERAGE FACTORY

SA au capital de 13.120.000,000 D

Siège social : Résidence Yasmine tower bureau A 7-7 centre urbain nord 1004 Menzah

MF : 1576701/D/M

RC : B01155542018

Selon procès-verbal enregistré à la recette des finances Charguia, le 17/9/2018 sous le n°18505051, quittance n°M070986, et Selon procès-verbal enregistré à la recette des finances Charguia, le 14/8/2018 sous le n°18704567, quittance n°M064931, et Selon procès verbal enregistré à la recette des finances Charguia, le 29/11/2018 sous le n° 18506739, quittance n°M089816, et selon procès-verbal enregistré à la recette des finances Charguia, le 29/1 1/2018 sous le n°18706740, quittance n°M089820, et selon procès verbal enregistré à la recette des finances Charguia, le 29/11/2018 sous le n°18806741, quittance n° M089821 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n°201859987 en date du 18/12/2018 il a été décidé ce qui suit :

• Augmentation du capital social de la société à 13.120.000,000 Dinars et Extension d'activité «production lait et dérivés».
• Nomination de Mr Youssef Abouda commissaire aux comptes,
• Démission des gérants et Changement de la forme juridique du SARL au SA.
• Nomination de Mr Nouri Hamali président conseil d'administration et Mr Jalel Bedoui directeur général

• Précision des pouvoirs des membres de conseil d'administration.