Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société LACERAMIC

Société LACERAMIC

S.A. au capital de 5.950.000 dinars
Rue du Lac de Côme les Berges du Lac

RC : B148601996

MF : 381386BAM000

CNSS : 235971-67

Tél : 71 861 737

Messieurs les actionnaires de la société LACERAMIC, sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu au siège de la société sis aux Berges du Lac rue du Lac de Côme, le 6 Février 2019 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Approbation de la date de tenu de l'assemblée
2/ Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration se rapportant à l'activité de l'exercice 2016
3/ Lecture des rapports des commissaires aux comptes afférents à l'exercice 2016,
4/ Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2016
5/ Affectation du résultat 2016
6/ Approbation des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
7/ Quitus aux administrateurs
8/ Jetons de présence alloués aux membres du conseil
9/ Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2017-2018-2019
10/ Questions diverses.

Les documents relatifs à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège de la société.