Société Tunifood - S A
Au Capital de 300.000 dinars
RC : N° B086382007
MF : 1020630VAM000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunifood société anonyme au capital de 300.000 dinars ayant son siège social à route de Mahdia Km 25 Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2017 qui se tiendra le premier février 2019 à 11h du matin au siège de la société sis route de Mahdia Km 25 Sfax à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2017.
2- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration.
5- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
6- Approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2017.
7- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2017.
8- Information des fonctions occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
9- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
10- Questions diverses.
11- Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017 l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.