Les associés de la société COMETE ENGINEERING SA, société anonyme ayant un Capital Social de 3.000.000 Dinars, immatriculée au registre de commerce sous le n°B132451997, M.F n°0024457K/A/M/000, domiciliée à Immeuble Comète, Avenue Hédi Karray, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, ont pris lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 7 Novembre 2018, en vertu du PV enregistré à la recette des finances de Charguia sous le n°18706535, quittance n°M087270, et déposé au registre de commerce du tribunal de première instance de Tunis le 6/12/2018 sous le n°201857720, les décisions suivantes :
- Approbation des états financiers audités au 31-12-2017 ;
- Approbation des conventions réglementées;
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31-12-2017 ;
- Quitus aux administrateurs;
- Fixation des jetons de présence ;
- Renouvellement du mandat des deux administrateurs M. Radhi Meddeb et M. Walid Bel Hadj Amor ;
- Nomination de M. Roberto Carpaneto, M. Andrea Sciacchitano, M. Stefano Socci, M. Andrea Tomarchio et de M. Mohamed Aziz Mebarek en qualité de nouveaux administrateurs;
- Renouvellement du mandat de AMC Ernst & Young représentée par M. Achraf Guermech en tant que commissaire aux comptes pour la durée des exercices, 2018, 2019 et 2020.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 7 novembre 2018, et en vertu du PV enregistré à la recette des finances de Charguia sous le n°18706537, quittance n°M087273 et déposé au registre de commerce du tribunal de première instance de Tunis le 6/12/2018 sous le n°201857720, les associés ont décidé la dissociation des fonctions du Président du conseil d'administration et du Directeur Général ainsi que la modification corréative des articles 9, 21, 22 et 25 des statuts.
En vertu du PV du Conseil d'administration tenu le 7 Novembre 2018 et enregistré à la recette des finances de Charguia sous le n°18806538, quittance n°M087274 et déposé au registre de commerce du tribunal de première instance de Tunis le 6/12/2018 sous le n°201857720, les administrateurs ont décidé de nommer M. Radhi Meddeb en tant que Président du Conseil d'administration et M. Walid Bel Hadj Amor en tant que Directeur Général, et ce, pour la durée de leurs mandats d'administrateurs.
De même, ledit Conseil d'administration a fixé les pouvoirs du Directeur Général.