Société anonyme
Au capital social de 8.000.000 DT
Siège social : Marsa, Sidi Daoud.
Zone Industrielle, Tunis. Au Bord de La Route Principale Gammarth Tunis
Matricule fiscal : 1363941M/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2018, enregistré à la recette des finances la Marsa le 3 octobre 2018 sous le numéro 18705324, quittance numéro 120505, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 14 novembre 2018 sous le numéro 201853630 il a été décidé :
- L'approbation les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Le renouvellement du mandat de la société AMC Ernst & Young, représentée par Monsieur Mohamed
Zinelabidine Chérif, en tant que commissaire aux comptes de la Société et ce pour une nouvelle période de trois (3) ans, expirant avec l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 ;
- Le renouvellement des mandats d'administrateurs de Monsieur Khaled Bouchamaoui, Monsieur Tarek Bouchamaoui, Monsieur Zied Bouchamaoui, Madame Ouided Bouchamaoui, Madame Amel Bouchamaoui, Madame Mouna Bouchamaoui et la société HBG HOLDING SA pour une période de trois (3) ans, expirant avec l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2020.
Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 7 juin 2018 enregistré à la recette des finances La Marsa le 29 août 2018 sous le numéro 18704593, quittance numéro 106886, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 14 novembre 2018 sous le numéro 201853630 il a été décidé :
- La nomination de Madame Ouided Bouchamaoui en tant que Présidente du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administrateur, et
- La nomination de Monsieur Mohamed Sadri Aiech en tant que Directeur Général de la société et ce pour une nouvelle période de trois (3) ans, expirant avec l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2020.