BIZERTE CAP3000 SA
Société anonyme
Au capital social de : 22.500.000
Siège social : Rue du Lac d'Annecy Les Berges du Lac Tunis
Registre de commerce : N° B2427432006
En vertu du procès verbal du conseil d'administration de la société Bizerte CAP3000 réuni le 13 décembre 2018 et enregistré à la recette des finances d'El Menzah 9 le 25/12/2018 sous le n° 18804535 quittance n° M81859 il a été décidé de convoquer l'assemblée générale annuelle le 5 février 2019 à 17h au siège social en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle.
2- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration au titre de l'exercice 2017.
3- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2017.
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2017.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2017.
6- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200, 202 et 475 du code des sociétés commerciales.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration.
8- Renouvellement du mandat des administrateurs.
9- Nomination d'un commissaire au compte pour les exercices 2018-2019 et 2020.
10- Pouvoirs pour formalités.