Société HOPITAL PRIVE EL AMEN S.A.
Société anonyme
Au capital de 8.400.000 dinars
Siège social : 3 Rue Monastir cité Taieb Mhiri Laaouina, Tunis
RC : B24169352010
M.F : 1170032 L
CNSS : 311896-41
Messieurs les Actionnaires de la Société HOPITAL PRIVE EL AMEN S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 18 mars 2019 à 9 H au siège social de la société Amen Santé, sis à l'immeuble Emraude Center, 1053 Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2018 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, :
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des Etats Financiers clos le 31 décembre 2018 et affectation des résultats,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Désignation ou renouvellement des mandats des administrateurs venant à échéances,
6- Renouvellement mandat commissaire aux comptes.
7- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs,
8- Pouvoirs.