Société anonyme
Au capital de 31.000.000 Dinars
Siège social : Rue de la Bourse, Immeuble Horizon, cité les Pins Les Berges du Lac II, Tunis
MF : 1371308N
RC : B01203732014
I. Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 30 Juin 2017, enregistré à la recette des Finances le Lac - Tunis le 29 octobre 2018 sous le n°18708270 Quittance n°M112234, il a été décidé ce qui suit :
L'approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2016 ainsi que les conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales;
Quitus donné aux administrateurs :
Affectation du résultat d'exercice 2016;
Renouvellement du mandat de tous les membres du Conseil d'Administration :
- M. Florian Seidel
- M. Raoul Spanger
- M. Ismet Ersan Arcan
- M. Tarek Yassine Hamila
- M. Ahmet Ekrem Kotehne
- M. Tevfik Kobal.
Le mandat de ces administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers clos au 31 décembre 2019.
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes «Cabinet Zahaf & Associés» pour les trois exercices 2017, 2018 et 2019.
Deux exemplaires du P.V., des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 20 décembre 2018 sous le n°201860596.
II. Suivant PV du Conseil d'Administration du 30 Juin 2017, enregistré à la recette des Finances le Lac - Tunis le 29 octobre 2018 sous le n°18708274 Quittance n°M112243, il a été décidé ce qui suit :
Renouvellement du mandat de Monsieur Ismet Ersan Arcan en tant que Président du Conseil d'Administration de la société pour une période équivalente à la durée de son mandat d'administrateur;
Renouvellement du mandat de Monsieur Tevfik Kobal en tant que Directeur Général de la société pour une période équivalente à la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires du P.V ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 20 Décembre 2018 sous le n°201860596.