CLINIQUE EL AMEN S.A.
Société Anonyme
Au capital de 6.500.000 dinars
Siège social : 20, rue Aziza Othmana, Mutuelleville, 1082Tunis
R.C : B127241997
M.F : 341832 F/P/M/000
CNSS : 00207144-49
Messieurs les Actionnaires de la Société CLINIQUE EL AMEN S.A. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 22 mars 2019 à 9 h, au siège de la Société AMEN SANTE, sis à l'immeuble Emeraude Center, 1053 Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2018 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des Etats Financiers clos le 31 décembre 2018 et affectation des résultats,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2019,
6- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire des déclarations d'administrateurs,
7- Nomination d'un commissaire aux comptes
8- Pouvoirs.