Approbation des états financiers
Nomination d'un commissaire aux comptes
de la Société JM HOLDING
Société anonyme
Au capital de 261 397 750,000 DT
Siège social : 3 Rue 8610 Z.I Charguia1 - 2035 Tunis
Matricule fiscal : 1416165M/A/M/000
Registre de commerce : B01174482015
Suivant procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2016, enregistré à la recette des finances Ariana Tunis le 27 juillet 2016 sous le n°16706346, quittance n°M087819,
Suivant procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 17 janvier 2018, enregistré à la recette des finances Charguia Tunis le 12 décembre 2018 sous le n°18707056, quittance n°M092539,
Suivant procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2018, enregistré à la recette des finances Charguia Tunis le 23 novembre 2018 sous le n°13706561, quittance n°M087448,
Suivant procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2018, enregistré à la recette des finances Charguia Tunis le 23 novembre 2018 sous le n°18806563, quittance n°M087452, dont deux exemplaires
ont été déposés au greffe du centre national du registre des entreprises le registre national des entreprises le 12 février 2019, sous le n°20196666, il appert que les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Approbation des états financiers 2015.
- Approbation des états financiers 2016.
- Approbation des états financiers 2017.
- Nomination d'un commissaire aux comptes : société Conseil Audit Formation "CAF" pour une période de trois années 2018, 2019 et 2020.
- Renouvellement des mandats de membres du conseil d'Administration pour trois années 2018, 2019 et 2020 Madame Jalila Mezni, Monsieur Mounir El Jaiez, Monsieur Chokri Mezni, Monsieur Anas Ben Malek.
- Renouvellement du mandat du Président Directeur Général : Madame Jalila Mezni pour la durée de trois années 2018, 2019 et 2020.