S.A. au capital : 6.600.000 DT
Siège social : Immeuble de l'Amen Bank, Avenue Mohamed V - Tour C - 2ème étage, Tunis
RC. : B0112672009
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 8 février 2019 enregistré à la recette des finances Nelson Mandela le 19 Février 2019, Quittance n°13233 Enregistrement n°19700529, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 22 Février 2019 sous le n°20199083, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2018 et les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2018,
2- Affectation des résultats de l'exercice 2018,
3- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2018.
4- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration,
5- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés Commerciales,
6- Pouvoirs pour formalités
7- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du code des Sociétés Commerciales.