Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Epargne-Invest SICAF (Filiale - BH)

Société Epargne-Invest SICAF (Filiale - BH)

S.A au capital de 15 000 000 D

RC : B1681996

MF : 496267D/N/M/000

Siège social : Immeuble Espace Tanis Bloc K - 5ème étage

Rue Chebbia (Ex : 8003)

Montpluisir - 1073 Tunis

Mesdames et messieurs les actionnaires de la société Epargne-Invest SICAF (Filiale BH) sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 11 avril 2019 à 11h, au siège social de la Société CEPTUNES S.A sis à Grombalia - CAVE VINICOLE - EL KARMIA 8030 - Grombalia - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018;

2/ Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018 et approbation des conventions réglementées;
3/ Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers clos le 31/12/2018;
4/ Affectation du résultat de l'exercice 2018;
5/ Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2018;
6/ Renouvellement du mandat des administrateurs;
7/ Désignation d'un commissaire aux comptes pour la période 2019, 2020 et 2021;
8/ Fixation du montant des jetons de présence;
9/ Pouvoir pour formalités.