La Société de l'Investissement Moderne SIM SICAR S.A.
Capital social : 18.000.000 Dinars
RC : N°B137071997
MF : 587760S/AM/000
Siège social : 67 rue Alain Savary, cité les Jardins II, Bloc B 3ème étage, 1002 Tunis Belvédère
Le conseil d'administration a l'honneur de convoquer tous les actionnaires de La Société de L'investissement Moderne pour assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 2/4/2019 à son siège social, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen et approbation du l'apport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2018 ;
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes se rapportant à l'exercice 2018 ;
3- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2018 ;
4- Approbations des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2018 ;
6- Quitus aux administrateurs;
7- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration à titre de l'exercice 2018 ;
8- Pouvoir pour accomplir les formalités de publicité légale.
Les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège social durant toute la période légale.