Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SICAV AVENIR

SICAV AVENIR
Société d'investissement à capital variable
SA
Siège social : 34, rue Hédi Karray
1004 El Menzah IV
R.C : B1514 2000
Matricule Fiscal : 000/M/N/438803G
Les actionnaires de SICAV AVENIR sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le jeudi 2 mai 2019 à 11 heures du matin, à l'immeuble de la Société Tunisienne de Banque - 1er étage, Cité des Sciences, 34, rue Hédi Karray - El Menzah IV, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2018
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018
3. Approbation du rapport du Conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2018
4. Approbation des conventions prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales
5. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2018
6. Affectation des résultats de l'exercice 2018
7. Fixation du montant des jetons de présence
8. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication.