Société SEPHARMA - SA
Société anonyme
Au capital de 300.000 Dt
6 Avenue Mohamed Badra immeuble Emeraude B.3-3 Montplaisir 1002 Tunis
Sur décision du Conseil d'Administration, messieurs les actionnaires de la Société SEPHARMA sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue le mercredi 15 mai 2019 à 10h au Bureau de l'administrateur Judiciaire sis à 34 rue Ali Darghouth ET 3 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation sur les délais et les procédures de convocation de l'assemblée générale ordinaire
2- Lecture et approbation du rapport d'activité de l'exercice 2015 -2016-2017 ;
3- Lecture des rapports des Commissaires Aux Comptes de l'exercice 2015 -2016-2017 ;
4- Approbation des Etats Financiers de la société, relatifs à l'exercice 2015 -2016-2017;
5- Approbation des conventions réglementées conformément à l'art 200 du C.S.C et suivants;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2015 -2016-2017 ;
7- Quitus aux administrateurs et à l'administrateur judiciaire;
8- Renouvellement des mandats des administrateurs
9- Renouvellement du mandat du commissaire au compte ;
10- Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents légalement requis sont à la disposition des actionnaires au Bureau de l'administrateur judiciaire.