Société CAFES BEN YEDDER - SA
Capital social : 8.300.000 dinars
Siège social : 7, Avenue Dag Hammarskj : ld - 1001 Tunis
RCS : B153391996
MF : 47072V/A/M/000
CNSS : 203591-85
Messieurs les Actionnaires de la société Cafés BEN YEDDER S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 29 avril 2019 à 11H30 à la salle de réunion de la G.F.C.O. au 11, Rue des entrepreneurs Z.I. Aéroport Tunis Carthage - Charguia 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration et présentation des états financiers clos au 31/12/2018 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018 ;
3. Approbation, s'il y a lieu, du rapport du Conseil d'Administration & des états financiers relatifs à l'exercice 2018;
4. Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2018 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2018 ;
7. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019;
8. Nomination du Commissaire Aux Comptes ;
9. Information concernant les déclarations des fonctions conformément aux articles 192, 209 et suivants du code des sociétés commerciales;
10. Délégation des pouvoirs.
Les documents prévus par la législation en vigueur sont mis à la disposition des actionnaires au siège administratif de la société, sis au 11, Rue des entrepreneurs Z.I. Aéroport - 2035 Tunis - Carthage.