Convocation à l'assemblée générale ordinaire — COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

«COMAR»

S.A. au capital de 50 000 000 D

Siège social : Immeuble COMAR, av. H. Bourguiba -1001 Tunis

M.F : 000301L/A/M/000

RC : B132051996

CNSS N° : 00041852-45

Messieurs les Actionnaires de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ASSURANCES ET DE

REASSURANCES «COMAR» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 10 mai 2019 à 13h au siège de la société sis à Tunis, Immeuble COMAR, avenue Habib Bourguiba, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Examen du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2018 ;
• Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2018 ;
• Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31/12/2018 ;
• Quitus aux Administrateurs ;
• Affectation du résultat de l'exercice 2018 ;
• Renouvellement partiel du Conseil d'Administration;
• Nomination d'un Co-Commissaire aux comptes;
• Fixation de la rémunération du Comité des Risques pour l'exercice 2019 ;
• Fixation de la rémunération du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2019 ;
• Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2019.