Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2019 — TUNISIAN CLINIC ALYSSA

TUNISIAN CLINIC ALYSSA

Société anonyme

Au capital de 3.780.000 dinars

Siège social : Rue du Lac Leman, 1053-Les Berges du Lac

R.C. : 160571998

M.F. : 615319 NAM 000

Messieurs les Administrateurs de la société Tunisian Clinic ALYSSA SA au capital de 3 780 000 DT dont le siège

social est à rue du Lac Léman 1053 les Berges du Lac Tunis sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 4 mai 2019 à 9 heures au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture et approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018.
2/ Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018.
3/ Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018.
4/ Quitus aux administrateurs.
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2018.
6/ Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
7/ Nomination des administrateurs pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
8/ Fixation des jetons de présence.