Convocation à l'assemblée générale ordinaire — «LE MOTEUR S.A»

«LE MOTEUR S.A»

Capital social : 3 000 000 Dinars

Rue 8612, Impasse n°4 - Zone Industrielle - La Charguia I - 2035 Tunis Carthage

MF : 02167/H/A/M/000

RC : B18161996

Messieurs les actionnaires de la Société «Le Moteur S.A», sont convoqués en assemblée générale

ordinaire pour le mercredi 8 mai 2019, à 09h, au siège de la Société sis Rue 8612, Impasse n°4 - Zone Industrielle - La Charguia 1 2035 Tunis - Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société et les opérations relatives à l'exercice 2018,
• Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
• Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ainsi que des conventions réglementées,
• Affectation des résultats,
• Quitus aux Administrateurs,
• Fixation des jetons de présence,
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.