AMEN PREMIERE SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : AMEN BANK Av. Med V - 1002 Tunis
Le Conseil d'Administration d'AMEN PREMIERE SICAV invite les Actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 13 mai 2019 à 10 Heures 30 minutes, au siège d'Amen Invest, Immeuble AMEN BANK Tour «C» Avenue Mohamed V-1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018;
2/ Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2018;
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2018;
4/ Approbation des conventions réglementées;
5/ Quitus aux Administrateurs;
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2018,
7/ Renouvellement de mandats d'administrateurs;
8/ Fixation des jetons de présence;
9/ Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général;
10/ Questions diverses.