Société TELNET HOLDING
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Capital social : 11.028.000 dinars tunisiens
Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain Nord - 1082 - Tunis Mahrajène
RC : B112711998
MF : 0496236W
M CNSS : 182223-57
Les actionnaires de la société TELNET HOLDING S.A sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Lundi 10 Juin 2019 à 15 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises «I.A.C.E» sis aux Berges du Lac 1 - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux comptes sur les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A pour l'exercice 2018;
3. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2018 ;
4. Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018;
5. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus à donner aux Administrateurs ;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2018 ;
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2018 ;
9. Renouvellement et nomination des membres du conseil d'administration;
10. Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes;
11. Revue de la relation Telnet-SYPHAX dans le cadre de la stratégie groupe
12. Déclaration des fonctions occupées dans d'autres sociétés; et
13. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.