Société Hôtelière et Touristique du Sud «SHTS»

S.A. au capital de 9.951.000DT

Immeuble AL BARD Rue du Lac Mälaren les Berges du Lac 1053 Tunis

MF : 045998 B/A/M/000

CNSS : 205 961-30

Messieurs les actionnaires de la société Hôtelière et Touristique du Sud «S.H.T.S» sont invités à assister

à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 31 mai 2019 à onze heures, à l'immeuble Al Badr Rue du lac Mälaren les berges du lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture et approbation éventuelle du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale relatif à l'exercice 2018,
2) Lecture des rapports des Commissaires aux comptes à l'Assemblée Générale relatifs à l'exercice 2018,
3) Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31/12/2018,
4) Approbation des conventions rentrant dans le cadre des articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
5) Affectation des résultats de l'exercice 2018,
6) Quitus aux administrateurs,
7) Distribution de jetons de présence,
8) Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
9) Pouvoirs pour formalités.