Convocation à l'assemblée générale ordinaire

De la société ASTER INFORMATIQUE S.A.
10 Avenue Abdelaziz Thaalbi El Manzah 9
Matricule fiscal : 35630P/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société ASTER INFORMATIQUE S.A.

sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 11/6/2019 à 14H30 au siège social de la société sis au 10 Avenue Abdelaziz Thaalbi El Manzah 9, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport annuel de gestion de la société pour l'exercice 2018.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
• Approbation des états financiers de l'exercice arrêtés au 31/12/2018.
• Affectation de résultat.
• Approbation des conventions relevant des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
• Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
• Jetons de présence.
• Quitus aux administrateurs

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.