Société anonyme
Au capital de 7.000.000 DT
Siège social : 2, rue Ibnou Koutaiba - Cité Jardins - 1082 Mahrajene
p. 2149R.C : N°B132271996
M.F : N°033042 Q/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2019 enregistré à la recette des enregistre à la recette des finances Cité Mahrajène 1082 le 8/5/2019 sous le n°19802748, Quittance n°52192, dont un exemplaire a été déposé au registre national des entreprises le 13/5/2019 sous le n°201923227, les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
Première résolution :
L'approbation du rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2018.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et approuve les conventions qui y sont indiquées.
Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2018.
Quatrième résolution :
L'approbation de l'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice 2018.
Cinquième résolution :
Nomination d'administrateurs et composition du Conseil d'Administration Le Conseil d'Administration est composé de :
Administrateurs et l'Echéance du mandat qui prendre fin Lors de l'AGO qui statuera sur les EF de :
COMAR (3ème siège) : 2019
Mr Ahmed Babbou : 2019
COMAR (1er siège) : 2020
COMAR (2ème siège) : 2020
AMEN BANK : 2020
PARENIN : 2020
PGI HOLDING : 2020
Mr Med Samir Ouertatani : 2021
Mr Mahmoud Babbou : 2021.
Sixième résolution : (montant des jetons des présences)
L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence pour l'exercice 2019.
Septième résolution :
En application des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire prend acte des déclarations des fonctions d'administrateur.
Huitième résolution :
L'assemblée générale ordinaire confère à Mr Mohamed Samir Ouertatani, Directeur Général ou l'une des personnes que ce dernier désignera, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.