Convocation à l'assemblée générale ordinaire — De la SOCIETE TUNISIENNE DE PROMOTION DES VENTES "PROMOVENTES"

De la SOCIETE TUNISIENNE DE PROMOTION DES VENTES "PROMOVENTES"

Société anonyme

Au capital de 495 000 dinars

Siège social : 24, Avenue de Paris - Tunis 1000

MF : 002309/D/A/M/000

RC : B16242002

Numéro d'affiliation à la CNSS : 037648/12

Suivant PV de la réunion du conseil d'administration de la société "PROMOVENTES" publicité tenu le 30 Avril 2019, enregistré à la recette

des finances Rue Ghandi en date du 3 mai 2019 suivant n° d'enregistrement 19802006 et suivant quittance n°M054383.

Le conseil a chargé le président directeur général pour la convocation des actionnaires pour assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu au siège de la société à 24 Avenue de Paris Tunis le vendredi 21 juin 2019 à 10 heures avant pour ordre du jour :

• Lecture et Approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2018
• Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2018 après lecture des rapports du commissaire aux comptes.
• Quitus aux membres du conseil d'administration
• Affectation du résultat relatif à l'exercice 2018
• Détermination des jetons de présence
• Renouvellement du mandat des administrateurs Dalel Gahbiche et Thouraya Gahbiche pour les exercices 2019, 2020, 2021
• Renouvellement du mandat de commissariat aux comptes Mr Habib Bouaziz expert comptable et Membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie pour les exercices 2019, 2020, 2021.
• Questions diverses

Cet avis constitue une convocation personnelle de tous les actionnaires de la société «PROMOVENTES».