Réunie le 28/2/2019
"Société Cytopharma SA"
Société anonyme
Au capital social : 17 246 150 Dinars
Siège social : Z.I Hammam Zriba, Zaghouan
MF : 1204054DAM000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société CYTOPHARMA S.A réunie le 28/02/2019, enregistré à la recette des finances de Zaghouan le 16/4/2019 sous le numéro 19701424 quittance n°M31410. Il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
1. Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire
2. Entérinement du retard de la tenue de l'AGO
3. Approbation des états financiers et du rapport du Conseil
4. Approbation des conventions réglementées
5. Affectation des résultats de l'exercice 2017
7. Fixation des jetons de présence
e. Quitus aux administrateurs
8. Pouvoir pour formalité.