Société LAND'OR
S.A au Capital 4.846.875 Dinars
Siège Social : Bir Jedid 2054 KHELIDIA
RC : B1112211997
MF : 0496254Y
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 20 juin 2019 à 15 Heures à l'Hôtel Paris Concorde les Berges du Lac Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport annuel de gestion de l'exercice 2018;
- Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes pour les comptes individuels arrêtés au 31/12/2018;
- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2018;
- Affectation du résultat de l'exercice 2018 et distribution de dividendes;
- Approbation des conventions relevant de l'application de l'article 200 du Code des sociétés commerciales;
- Fixation du montant des jetons de présence;
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
- Nomination et/ou renouvellement des mandats des administrateurs;
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes;
- Lecture du rapport des commissaires aux comptes pour les comptes consolidés arrêtés au 31/12/2018;
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2018;
- Approbation des conventions relevant de l'application de l'article 475 du Code des sociétés commerciales;
- Pouvoir pour accomplir les formalités légales.
Les documents relatifs à ladite assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société à Bir Jedid 2054 Khélidia dans les délais légaux et pendant les horaires d'ouverture.