SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE LE MARABOUT
Société anonyme
Au capital de 2 790.000 dinars
Siège social : Boulevard 14 Janvier 2011 - Sousse
RC : B183931996
M.F : 0004724 Z A M 000
Messieurs, Mesdames et Chers Actionnaires, Nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 20 juin 2019 à 9 h 30 au siège social de la Société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1) Lecture du rapport de gestion de l'exercice 2018 établi par le conseil d'Administration;
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2018 et approbation des états financiers de l'exercice 2018 ;
3) Affectation du résultat de l'exercice 2018 ;
4) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes concernant et approbation des conventions réglementées relevant des attributions de l'assemblée générale ordinaire;
5) Jetons de présences allouées aux membres du conseil (et rémunération des membres du comité permanent d'audit) ;
6) Election d'administrateurs;
7) Quitus aux administrateurs et du président directeur général;
8) Renouvellement partiel des mandats des administrateurs;
9) Questions diverses;
10) Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.