Société LAND'OR
S.A au capital 4.846.875 dinars
Siège social : Bir Jedid 2054 Khelidia
RC : B1112211997
M.F : 0496254Y
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 5 juillet 2019 à 11 Heures à l'Hôtel Concorde les Berges du Lac Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire;
- Lecture du rapport annuel de gestion de l'exercice 2018;
- Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes pour les comptes individuels arrêtés au 31/12/2018;
- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2018;
- Affectation du résultat de l'exercice 2018 et distribution de dividendes;
- Approbation des conventions relevant de l'application de l'article 200 du Code des sociétés commerciales;
- Fixation du montant des jetons de présence;
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
- Nomination et/ou renouvellement des mandats des administrateurs;
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes;
- Lecture du rapport des commissaires aux comptes pour les comptes consolidés arrêtés au 31/12/2018;
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2018;
- Approbation des conventions relevant de l'application de l'article 475 du Code des sociétés commerciales;
- Pouvoir pour accomplir les formalités légales.
Les documents relatifs à ladite assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société à Bir Jedid 2054 Khelidia dans les délais légaux et pendant les horaires d'ouverture.
Cet avis annule et remplace l'avis paru au JORT n°60 du 04/06/2019 sous le numéro 2019 R 1550 SAN B3.