Société KELIBIA BEACH
SA au capital de 6.000.000 DT
MF : 0601469E/A/M/000
CNSS : 209477-54
Messieurs les actionnaires de la société Kelibia Beach SA, sont convoqués pour se réunir en assemblée générale ordinaire au siège de la société sis au 14 rue Samarkand La Marsa Tunis, le 23 juillet 2019 à 11 h30 (heure de Tunis), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des modes, délais et date et retard de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle;
- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
- Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
- Approbation de la réévaluation partielle des immobilisations au 31 décembre 2018 ;
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2018;
- Approbation des opérations réglementées rentrant dans le cadre des dispositions de l'article 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales effectuées au cours de l'exercice 2018 ;
- Détermination des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018 et suivants;
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2018;
- Renouvellement /Nomination des administrateurs; et
- Questions diverses.
Les documents de l'Assemblée sont disponibles à l'hôtel de la société à Kelibia dans les délais réglementaires.