S.A au capital de 8 037.051,000 dt
R.C. : B 153031997
M.F : 1827 SAM 000
Siège social : Rue Lac Lockness, Immeuble les Arcades, B.P. 34 - Les Berges du Lac - 1053 Tunis
Nomination de deux nouveaux administrateurs et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes :
Par décision du 20 mai 2019, procès-verbal enregistré à la recette des finances, les Berges du Lac, Tunis, le 27 mai 2019, sous le n°19703792, Quittance n°M060525, l'assemblée générale ordinaire a décidé :
1- Nommer deux nouveaux administrateurs : La Société "E.S.C.A.L." et la Société "E.P.A.D.", pour la période qui reste du mandat de l'actuel Conseil d'Administration et qui s'achèvera avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2019.
2- Renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, la Société FINOR, pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
Association des fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles du Directeur Général de la Société :
Par décision du 20 mai 2019, procès-verbal enregistré à la recette des finances, les Berges du Lac, Tunis le 27 Mai 2019, sous le n°19703793, Quittance n°M060528, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé :
1) d'associer les fonctions de président du Conseil et celles de Directeur Général de la Société, conformément à l'article 16 des statuts et l'article 208 du code des sociétés commerciales.
2) La continuité de l'activité de la Société conformément à l'article 388 du code des sociétés commerciales.
Désignation d'un Président Directeur Général :
Par décision du 27 mai 2019, procès-verbal enregistré à la recette des finances, les Berges du Lac, Tunis, le 10 juin 2019, sous le n°19704029, Quittance n°M063648, le Conseil d'Administration a décidé de nommer Monsieur Abderraouf Amouri, au poste de Président Directeur Général de la Société, pour la durée de son mandat d'administrateur qui s'achèvera avec la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire relative à l'exercice 2019, en lui conférant tous les pouvoirs les plus étendus et nécessaires à la Direction de la Société, conformément aux statuts de la société et aux codes des sociétés commerciales.
Dépôt :
Des copies des procès-verbaux ci-dessus mentionnés ont été déposées au registre national des entreprises le 17 juin 2019, dossier n°201928640.