Société Hasdrubal Thalassa Hôtels

S.A. au capital de 27 372.810 dt

RC : B153321996

MF : 0345519RAM000

Siège social : Rue Lac Lockness, Immeuble les Arcades, B.P. 34 - Les Berges du Lac - 1053 Tunis

Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes :

Par décision du 22 Avril 2019, Procès-verbal enregistré à la Recette des Finances, les Berges du Lac - Tunis, le 13 juin 2019, sous le n°19704209, Quittance n°M066722, L'assemblée générale ordinaire a décidé de :

1) Renouveler le mandat des membres du conseil d'administration dans sa composition suivante :

Mr Mohamed Amouri

Mr. Abderraouf Amouri

Mlle Rim Amouri

Mme Dorra Amouri Hamza

La Société d'Exploitation Touristique

La Société des Oasis Maritimes pour les exercices 2019, 2020 et 2021.

1- Renouveler le mandat des commissaires aux comptes : Cabinet Zahaf et Associés et Mr Walid Bouchoucha, pour les exercices 2019, 2020 et 2021.

Association des fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles du Directeur Général de la Société :

Par décision du 28 Avril 2019, Procès-verbal enregistré à la Recette des Finances, les Berges du Lac, Tunis, le 13 Juin 2019, sous le n°19704210, Quittance n°M066725, l'Assemblée Générale extraordinaire a décidé :

1) D'associer les fonctions de président du Conseil d'administration et celles de Directeur Général de la Société, conformément à l'article 16 des statuts et l'article 208 du code des sociétés commerciales.

2) La continuité de l'activité de la Société conformément à l'article 388 du code des sociétés commerciales.

Désignation d'un Président Directeur Général :

Par décision du 24 mai 2019, procès-verbal enregistré à la recette des finances, les Berges du Lac - Tunis, le 13 Juin 2019 sous le n°19704208, Quittance n°M066711, le Conseil d'Administration a décidé de nommer Monsieur Abderraouf Amouri, au poste de Président Directeur Général de la Société, pour la durée de son mandat d'administrateur, qui s'achèvera avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2021, en lui conférant tous les pouvoirs les plus étendus et nécessaires à la Direction de la Société, conformément aux statuts de la société et aux codes des sociétés commerciales.

Dépôt :

Des copies des procès-verbaux ci-dessus mentionnés ont été déposées au registre national des entreprises le 18 Juin 2019, dossier n°201928989.