Société anonyme
S.A au capital de : 8.277.300 dinars
Siège social : Centre Urbain Nord - International City Center (tour des bureaux) - 1082 Tunis
Identifiant Unique : 1004335X
Matricule Fiscal : 1004335 XPM 000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire n°8 tenue à Tunis en date du 10 juin 2019, enregistré à la recette des finances Charguia Tunis le 26 juin 2019 sous le n°19703906 quittance n°M071344, et déposé au Registre National des Entreprises le 3/7/2019 sous le n°201931919, il a été décidé ce qui suit :
1- L'approbation du rapport annuel et des états financiers relatifs à l'exercice 2015,
2- L'approbation des conventions visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
3- Donner quitus aux Administrateurs pour leur gestion concernant l'exercice 2015.
4- L'affectation du résultat de l'exercice 2015,
5- Ne pas accorder des Jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2015.
6- La désignation du Cabinet CMC en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans (2016, 2017 et 2018) qui expire à l'issue de l'A.G.O qui statuera sur les états financiers 2018.
7- La délégation au Conseil d'Administration en vue d'arrêter les états financiers 2016.