Sté Interchaux S A
Messieurs les actionnaires de la société «INTERCHAUX» sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui aura lieu le lundi 29 Juillet 2019 à 10 heures, au siège social de la société INTERMETAL sis à la Zone extraordinaire 2040 Radés à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
I. De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :
1. Entériner le retard dans la tenue de l'Assemblée Générale ;
2. Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes concernant le même exercice ;
4. Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers relatifs à l'exercice 2018 ;
5. Approbation des conventions réglementées par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ;
6. Affectation du résultat ;
7. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2018 ;
8. Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2018 ;
9. Révocation des administrateurs ;
10. Nomination des administrateurs ;
11. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;
12. Approbation du Business plan de la société ;
13. Pouvoir pour formalités d'enregistrement.
II. De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
1. Applications des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.